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中卫15家非法集资公司负责人被批捕 涉案金额数亿元!

2018-12-03 点击:

(原标题:涉案金额数亿元 中卫批捕15家非法集资公司负责人)

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  融易网2017年4月5日消息,非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

  随着一批投资公司因涉嫌非法吸收公众存款等行为被调查,4月4日记者了解到,中卫市沙坡头区人民检察院和中宁县人民检察院已批准对15家涉案非法集资公司20名主要负责人实施逮捕。

  3月22日,沙坡头区人民检察院以涉嫌集资诈骗罪对许东力和王红军2人批准逮捕,以非法吸收公众存款罪对王新春和席正良等11人批准逮捕。此外,中宁县人民检察院以非法吸收公众存款罪对唐青春和韩玉宝等7人批准逮捕。此次集中批准逮捕共涉及15家非法集资公司,涉案金额数亿元。

  经查,多家涉嫌非法集资企业均通过高额利息为诱饵,以口口相传的宣传方式,诱骗不特定群众签订投资合同,并承诺按月结算、于合同到期后归还本金的手法,吸收群众存款,最终将资金用于第三方借贷以及个人挥霍。

  沙坡头区检察院批捕13人

  许东力涉嫌集资诈骗罪

  2015年12月17日至2016年11月7日,宁夏财富恒昌资产管理有限公司及其分公司在中卫市沙坡头区注册成立,两公司实际经营人为许东力。期间,公司法定代表人变更为许东力。该公司未经国家有关部门批准,以投资“学海养殖场”名义招聘本地人员为业务员,以高额利息为诱饵,向沙坡头区不特定群众宣传,并承诺每月结息、合同到期后归还本金,共非法集资3000万余元。

  王红军涉嫌集资诈骗罪

  2016年7月26日,王红军担任宁夏安信财富管理有限公司法定代表人,通过招聘业务员散发宣传单、客户口口相传的方式向社会公众宣传,以高额利息为诱饵吸引群众集资后进行私分,给群众造成直接经济损失300余万元。

  王新春涉嫌非法吸收公众存款罪

  王新春伙同沈某某于2015年7月,在中卫市沙坡头区滨河镇新墩路西侧康乾雅苑7号楼111号营业房注册成立宁夏中信恒昌资产管理有限公司。公司成立后在本地招聘员工,通过发放宣传彩页、业务员口头宣传等方式许以1%至1.5%的高额利息,向社会不特定公众吸收存款。截止2017年2月17日,吸收公众存款3000余万元,其中2000余万元用于向第三方借贷,其他资金用于个人挥霍。

  席正良涉嫌非法吸收公众存款罪

  席正良在担任宁夏华夏汇通资产管理有限公司副总经理期间,未经有关部门批准,向社会公众300余人吸收存款1000万余元。

  池镜平涉嫌非法吸收公众存款罪

  2015年10月26日,池镜平伙同谢某某等人在中卫市沙坡头区蔡桥路正丰香格里56号楼215号设立宁夏一诺恒信投资管理有限公司。公司未经有关部门批准,在公共场所向社会不特定人群散发传单、开展宣讲活动,宣传在该公司投资3-12个月可获取1.2%至1.8%的预期收益。截止2017年2月17日,累计吸收徐某某等400余人投资,给投资人造成直接经济损失1000余万元。

  张海永涉嫌非法吸收公众存款罪

  2016年5月30日,张海永在中卫市注册成立宁夏国杰投资有限公司,未经有关部门批准,通过公开宣传方式,以投资理财的名义向200余人非法吸收存款900余万元。

  苏理周、俞学海、孙小东涉嫌非法吸收公众存款罪

  苏理周于2016年1月担任宁夏华隆鼎盛投资有限公司监事,实际管理公司所有事务,未经有关部门批准,向社会公众非法吸收存款830余万元。俞学海明知该公司不具备向公众吸收存款的主体资格,但为了顺利从该公司借款,将自己养殖场的公章、个人私章全部交由该公司使用,并在该公司会议上要求员工吸收资金给其使用,吸引群众投资。孙小东于2015年11月任该公司业务经理期间,非法吸收公众存款50余万元。

  乔振华涉嫌非法吸收公众存款罪

  2015年10月26日,王某某等人在中卫市沙坡头区黄河花园三期北门10号综合楼104号、204号营业房设立宁夏顺广昌企业管理有限公司,乔振华系公司副总经理。该公司未经有关部门批准,组织业务人员在公共场所向社会不特定人群散发传单、开展宣讲活动,宣传到该公司投资每1万元,3-12个月可获取1.2%至1.8%的预期收益,向沙坡头区100余人非法吸收资金,给投资人造成直接经济损失400万余元。

  王培、谢智毅涉嫌非法吸收公众存款罪

  2016年10月19日,王培在中卫市注册成立宁夏裕通资产管理有限公司,未经相关部门批准,通过公开宣传方式,以投资理财的名义向社会公众非法吸收存款46万余元。2017年1月3日,王培将公司转让给谢智毅,谢智毅成为公司法定代表人后,继续通过公开宣传方式,以投资理财名义向社会公众非法吸收存款118万元。

  张燕涉嫌非法吸收公众存款罪

  2016年6月24日,周某某在中卫市注册成立宁夏宣富资产管理有限公司,张燕系公司股东并兼任会计。该公司未经有关部门批准,通过公开宣传方式,以投资理财名义向社会公众非法吸收存款588.8万元,张燕个人非法吸收公众存款102.6万元。


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